INFORMACIJA

OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO SANTRAUKA

1. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas - AB “Ukmergės keliai”, buveinės adresas: Deltuvos g. 26, LT-20122, Ukmergė, tel. (8~340) 63257, fax. (8~340) 63257, el.paštas: info@ukmergeskeliai.lt, interneto tinklalapis: www.ukmergeskeliai.lt

2.Oficialaus siūlymo teikėjai – Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI", įmonės kodas 147710353, adresas S. Kerbedžio g. 7., LT-35104, Panevėžys. Tel. 8~45 50 26 01, faks. 8~45 50 26 02, www.paneveziokeliai.lt, info@paneveziokeliai.lt  ir  Gvidas Drobužas;

3.Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis) - 30 (trisdešimt) dienų.

4. Numatoma supirkti visas likusias 120 100 (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Ukmergės keliai”  (VP ISIN kodas LT0000104978) akcijų.

5. Apmokėjimas už superkamas akcinės bendrovės “Ukmergės keliai” 5 Lt nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas bus vykdomas pinigais.

6. Kaina, kuria bus superkamos akcinės bendrovės “Ukmergės keliai“ 5 Lt nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos – 69,91 Lt (šešiasdešimt devyni Lt ir 91 ct.).

7.Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant Įstatymo 18-5 straipsnio 1-5 dalies reikalavimus: Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 36 str. 1-5 dalies nuostatomis už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant šio straipsnio 1-5 dalies reikalavimus kompensacijų nebus siūloma.

8.Oficialaus pasiūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus pasiūlymo teikėjo - Oficialus siūlymas bus įvykęs arba neįvykęs, priklausomai nuo to, ar atsilieps akcininkai į šį siūlymą.

9.Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus sūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas įvyktų: 9.1.bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas nesikeis. 9.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas artimiausiu metu neplanuojamas. 9.3. politika darbuotojų atžvilgiu nesikeis; 9.4. politika vadovų atžvilgiu nesikeis; 9.5. kapitalo pritraukimo politika nesikeis; 9.6. dividendų politika nesikeis; 9.7. Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatų pakeitimų nenumato. 9.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams nenumatomos specialios išmokos ir skatinimo sistemos.

10.Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime – oficialaus siūlymo teikėjai yra pasirašę akcininkų sutartį pagal kurią visus su oficialaus siūlymo įgyvendinimu susijusius veiksmus atlieka siūlytojas akcinė bendrovė „Panevėžio keliai”.

11.Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus pasiūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai - tokiuose teismo ar arbitražo procesuose Oficialaus siūlymo teikėja nedalyvauja.

Oficialaus siūlymo cirkuliaras 2009 m. rugsėjo 17 d. (Nr. 2K-279) buvo patvirtintas LR Vertybinių popierių komisijoje. Oficialaus siūlymo įgyvendinimas pradedamas 2009 m. rugsėjo 23 d. ir baigiamas 2009 m. spalio 22 d.

AB “UKMERGĖS KELIAI” VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

 

AB „Ukmergės keliai“ valdyba, susipažinusi su AB “Ukmergės keliai” oficialaus siūlymo teikėjų AB “Panevėžio keliai” ir Gvido Drobužo jai  pateikta  privalomojo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo  2009 m. rugsėjo 18 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą:                 
1. Valdybos nuomone, oficialaus siūlymo medžiaga yra tiksli ir pakankama;

2. Valdybos   nuomonė   apie   oficialaus  siūlymo  teikėjo paskelbtus  su  bendrove,  dėl  kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1.     Oficialaus siūlymo įgyvendinimo galimos įtakos bendrovės interesams nenumatoma;

2.2.     Įdarbinimo sąlygos nesikeis;

2.3.     Politika darbuotojų atžvilgiu nesikeis;

2.4.     Strateginiai planai ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms nesikeis.

3. Valdybos nuomone, bendrovės vertybinių popierių supirkimo kaina yra pagrįsta;
4. Valdyba susilaiko nuo rekomendacijų bendrovės išleistų vertybinių popierių savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą.

5. Informacija  apie  tai,  ar  yra rašytinis AB „Ukmergės keliai“ valdybos (jos narių) ir  oficialaus siūlymo teikėjų susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo– nėra.

6. Informacija  apie  tai,  ar  yra rašytinis bendrovės, dėl kurios  akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir  oficialaus  siūlymo  teikėjų AB “Panevėžio keliai” ir Gvido Drobužo  susitarimas dėl bendros valdymo politikos – nėra. 

7. Informacija  apie  tai,  kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas  oficialus  siūlymas,  turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo   teikėjo   balso  teisę  suteikiančių  akcijų  ir  balsų visuotiniame akcininkų susirinkime – AB „Ukmergės keliai“ neturi įsigijusi AB „Panevėžio keliai“ paprastųjų vardinių akcijų ir balsų.

8. Informacija  apie  tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas   oficialus   siūlymas,   valdymo  organų  nariai  turi nuosavybės   teise   oficialaus   siūlymo   teikėjų  balso  teisę suteikiančių   akcijų   ir   balsų  oficialaus  siūlymo  teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime – AB „Ukmergės keliai“ valdymo  organų  nariai neturi AB „Panevėžio keliai“ paprastųjų vardinių akcijų ir balsų.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. Bendrovės įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius – 3;

9.2. Posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius – 3;

9.3. Pritarusių valdybos nuomonei narių skaičius – 3;

9.4. Nepritarusių valdybos nuomonei narių skaičius – nėra.

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra – nėra.

Valdybos pirmininkas                                                       Almantas Pupelis

2009 m. rugsėjo  18  d.